上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

2019.02.03
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2019年1月31日

l   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  

一、    召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会

(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年1月31日  13 点 00分

召开地点:沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年1月31日至2019年1月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、    会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型


序号议案名称投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案
累积投票议案
2。00关于选举第三届董事会非独立董事的议案应选董事(6)人
2.01选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事
2。02选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事
2.03选举苏嬉萤女士为第三届董事会非独立董事
2.04选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事
2.05选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事
2.06选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事
3.00关于选举第三届董事会独立董事的议案应选独立董事(3)人
3.01选举王名扬先生为第三届董事会独立董事
3.02选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事
3。03选举王世铭先生为第三届董事会独立董事
4.00关于选举第三届监事会股东代表监事的议案应选监事(2)人
4.01选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事
4。02选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经由2019年1月15日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,并于2019年1月16日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

    应回避表决的关联股东名称:无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、    股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote。sseinfo。com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

三、    会议出席对象

 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

                               

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603886

元祖股份

2019/1/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

四、    会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书(格式见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:021-59755155)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于2019年1月28日16:00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

二)登记时间

2019年1月28日 上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登记地点

地址:上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话:021-59755678-6601

传真:021-59755155

五、    其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式

联系地址:上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话:021-59755678-6601

传真:021-59755155

电子邮箱:gansoinfo@ganso。net

邮政编码: 201703

联系人:施小姐

特此公告。

 

                   上海元祖梦果子股份有限公司董事会

 2019年1月16日

 













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