上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

上海元祖梦果子股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

2019.02.03
证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-011

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,由张秀琬女士主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

       选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

 根据董事长提议,董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员:

(1)董事会战略委员会

张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员:张秀琬董事。

(2)董事会审计委员会

王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员:王世铭董事。

(3)董事会提名委员会

王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员:王名扬董事。

(4)董事会薪酬与考核委员会

黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员:黄彦达董事。

上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

   表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意根据董事长提名,聘任张秀琬女士为公司总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

   4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意根据总经理提名,聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理,聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       同意根据董事长提名,聘任沈慧女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

公司独立董事对上述议案3、4、5发表了同意的独立意见,具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站(www。sse。com。cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

 


     三、备查文件

1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。

 

特此公告

 

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2019年2月1日


版权所有 © 2015 上海元祖梦果子股份有限公司

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